利通科技:独立董事会议制度

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-104 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 独立董事会议制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事会议制度 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监 管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况 ...