鹿得医疗:江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事工作制度

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-062 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事的人数占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且 至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 ...