鹿得医疗:江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-069 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 工作细则。 第三章职责权限 第九条 审计委员会主要行使下列职权： 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够 ...