柏星龙:2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-028 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、董事会对内部控制评价报告真实性的声明 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。深圳市柏 星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制的目标是： 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本 公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整 改措施。 本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：财政部《企 业内部控制基本规范》规定的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五项要素规定的关于公司治理结构和内部控制的总体要求。 二、公司基本情况 公 ...