生物谷:独立董事专门会议工作制度

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-100 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于拟制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 云南生物谷药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善云南生物谷药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》等法律法规及监管规定，以及《云南生物谷药业股份有 限公司章程》（以下简称"《 ...