生物谷:2023年第三次临时股东大会决议公告

云南生物谷药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议、网络投票和其他投票方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐天水先生 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2023-105 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》和《云南生物谷药业股份有限公司章程》等相关规定，会 议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 63,838,325 股，占公司有表决权股份总数的 51.801%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权 的股份总数 13,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.011%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...