生物谷:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

一、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-004 云南生物谷药业股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董 事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第四届董事会审计委员会 部分委员进行调整。现将具体情况公告如下: 本次调整为根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关文件的规定所做的调整， 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治 理要求，不会对 ...