生物谷:内部审计制度

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-007 云南生物谷药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于拟修订<内部审计制度>的议案》。该议案无需提交公 司股东大会审议。 内部审计制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确公司内部审计机构和人员 的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效 益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作 的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依 据国家有关法律法规、公司章程和本制度的规定，对本公司各内部机 构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和 ...