生物谷:第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-010 云南生物谷药业股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员绩效考核的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：网络 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：董事长徐天水先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 全体董事以通讯方式参与表决。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定， 结合公司各位高管 2023 年度的主要工作、 ...