生物谷:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-045 云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：昆明威尼斯酒店 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方 式发出 5.会议主持人：监事会主席喻腊梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事蔡泽秋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 结合公司经营发展规划及公司《2023 年度经营计划》的实际完 成情况，现公司已编制完成《2024 年度经营计划》。 2.议案表决结果： ...