生物谷:关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2024-065 云南生物谷药业股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会、第四届监事会将于2024年12月14日届满。鉴于目前公司已完成控 股股东、实控人变更，公司生产经营、销售、厂房搬迁等各项工作亟 待上海新弘医药有限公司（以下简称 "上海新弘"）及新一届董监高 班子决策推进。为进一步提高公司三会一层的决策能力和治理水平， 更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会进行提 前换届选举。 公司于 2024 年 7 月 4 日召开了第四届董事会第二十五次会议、 第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举 暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会提前换 届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于监事会 提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 现将有关事项公 ...