威贸电子:审计委员会工作细则

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-069 上海威贸电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 7 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海威贸电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上海威贸电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...