威贸电子:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2023-063 上海威贸电子股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席庄兰芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事丁爱玲因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日开始施行的《上市 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以邮件方式发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《 ...