民士达:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-060 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 烟台民士达特种纸业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整内部管理机构设置》议案 1.议案内容： 为满足公司发展需要，提高公司经营管理水平，公司拟将原有的生产设备部、 品质管理部、技术研发部、销售部、财务部、内 ...