汇隆活塞:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-011 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连汇隆活塞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定及《大连汇隆活塞股份有限公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求，大连汇隆活塞股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》。董事会审计委员会委员由不在公司担 任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数并担任召集人。公司第三届董事会 审计委员会由陈艳女士、张勇先生、高文晓女士 3 位董事组成，其中具备会计专 业经验的陈艳女士担任审计委员会主任委 ...