汇隆活塞:关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 公告编号：2024-033 大连汇隆活塞股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会选举 产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》，具体情况如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对 公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 公司董事会审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事 2 名，不在公司 担任高级管理人员的非独立董事 1 名，审计委员会的主任委员（召集人）为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组 ...