同惠电子:董事会战略委员会工作细则

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-078 常州同惠电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《常州同惠电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期 ...