同惠电子:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-017 常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事朱亚媛女士担任召 集人，独立董事王鹤先生和非独立董事唐玥女士担任委员。2023 年 12 月 26 日， 公司召开 2023 年第三次临时股东大会，换届选举公司第五届董事会成员，同日 召开第五届董事会第一次会议，选举独立董事朱亚媛女士、独立董事冯锦侠先生 及独立董事金银龙先生担任第五届董事会审计委员会委员，会计专业人士朱亚媛 女士担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召 5 次会议，具体情况如下： | | | | | | | 用情况报告的议案》、《关于< ...