德瑞锂电:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-063 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并一致同意将该议案提交本次董 事会会议审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4.提交股东 ...