流金科技:独立董事专门会议工作制度

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-096 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、 弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，规范公司独立董事 ...