流金科技:董事会制度

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<董事会制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东大会决 议，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》（下称"《独董办法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...