流金科技:董事会战略委员会制度

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-095 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 第二条 战略委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议后决定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 战略委员会的主要职责： （一）对公司的长期发展战略、规划、经营目标、发展方针进行研究并提 出建议； 第一章 总则 （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、 研发战略、人才战略进行研究并提出建议； 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定北京流金 岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提 ...