康普化学:董事会议事规则

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-089 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及《重 庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本议事 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会负责。在《公司法》、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 重庆康普化学工业股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆康普化学工业股份有限公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会 第二十八次会议，审议通过《关于拟修订 ...