驰诚股份:关于设立董事会专门委员会及选举委员的公告

一、董事会专门委员会优化及改选的基本情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法 律法规、规范性文件的规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过：（1） 原独立董事张复生先生因不再担任公司独立董事，自动失去各专门委员会委员 资格；（2）董事、总经理石保敬依新规不再兼任审计委员会委员；（3）原提名 与薪酬考核委员会分拆为提名委员会、薪酬与考核委员会；（4）选举产生新的 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，战略与发展委员会成员不 变。综上，公司各董事会专门委员会组成委员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 韩新宽（独立董事） | 李祺（独立董事）、宋华伟（独立董事） | | 提名委员会 | 宋华伟（独立董事） | 李祺（独立董事）、徐卫锋 | | 薪酬与考核委员会 | 李祺（独立董事） | 韩新宽（独立董事）、徐卫锋 | | 战略与发展委员会 | ...