驰诚股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2023-089 河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,341,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6014%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更 的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— ...