驰诚股份:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2024-018 河南驰诚电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况: 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和河南驰诚电气股份有限公 司(以下简称"公司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求, 公司第三届董事会审计委员会在 2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认 真履行职责,现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2022年6月8日召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于公 司建立董事会专门委员会的议案》,决定在董事会下设立审计委员会,由独立董 事张复生先生、独立董事李祺先生、非独立董事石保敬先生三名成员组成,其中 独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,并由会计专业独立董事张复生先生担任 主任委员。 公司于 2023年 12月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了 《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》,根 ...