同力股份:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-101 陕西同力重工股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以电话方式发出 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告 编号：2023-103）和《陕西同力重工股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 告编号：2023-104）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表 ...