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同力股份:董事会议事规则
834599sntonly(834599)2023-12-01 11:07

陕西同力重工股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有 限公司董事会议事规则>》的议案,表决结果为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本次修订后尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议批准,待股东大会通 过后生效。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 陕西同力重工股份有限公司 董事会议事规则 证券代码:834599 证券简称:同力股份 公告编号:2023-126 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为,确保董事会高效运作和科学决策, 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《陕西同力重 工股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及其他有关法律法规、规范性 文件规定,结 ...