同力股份:董事会审计委员会制度

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-128 陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第五届第十四次董事会会议审议通过《关于<陕西同力重工股份有限公 司董事会审计委员会制度>》的议案，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事 ...