美之高:关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告

深圳市美之高科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，深圳市美之高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了 关于《公司董事会专门委员会换届选举》的议案。公司第四届董事会各专门委员会 组成成员如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 召集人 | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会审计委员会 | 林运发 | 陈燕、蔡秀莹 | | 2 | 董事会提名委员会 | 王承志 | 黄华侨、陈燕 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈燕 | 林运发、路冰 | | 4 | 董事会战略与决策委员会 | 黄华侨 | 林运发、王承志 | 上述董事会专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之 日 ...