美之高:第三届监事会第十三次会议决议公告

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-043 深圳市美之高科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案 1.议案内容： 公司第三届监事会任期届满，现提名唐宏猷、韩婷为公司第四届监事会非职 工代表监事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会对本议案的决 议作出之日起计算。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6 ...