美之高:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-042 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案 1.议案内容： 公司第三届董事会任期届满，现提名黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司 第四届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 对本议案的决 ...