美之高:第三届董事会第十四次会议决议

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-049 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-047）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》中涉及的财务数据已经公司第三届董事会审 计委员会第五次会议审议通过， ...