美之高:独立董事工作制度

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-055 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指 引》"）和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，并按照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"），结合 公司的实际情况制定《深圳市美之高科技股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"本制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会 ...