美之高:董事会议事规则

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2023-054 深圳市美之高科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《修订公司制度》议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了健全深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市美之高 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依据公司章程的规定设 ...