美之高:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-032 深圳市美之高科技股份有限公司 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,408,231 股，占公司有表决权股份总数的 76.8875%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,253,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.3710%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5. ...