艾能聚:董事会战略委员会制度
证券代码:834770 证券简称:艾能聚 公告编号:2023-126 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会战略委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及其他有关规定,结合《浙江艾 能聚光伏科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》"),公司特 设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究 ...