艾能聚:董事会提名委员会制度

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"）。 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-122 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工 ...