艾能聚:董事会薪酬与考核委员会制度

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2023-120 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员(召集人)一名，由一名独立董事担任，并主持委 员会工作；主任委员由董事会选举产生。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 ...