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艾能聚:董事会审计委员会制度
834770ENG(834770)2023-10-26 09:32

证券代码:834770 证券简称:艾能聚 公告编号:2023-123 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 25 日第五届董事会第四次会议审议通过,无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为强化浙江艾能聚光伏科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督,完 善公司治理结构。公司董事会特决定设立浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工 ...