五新隧装:信息披露管理制度

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-118 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<湖南五新隧道智 能装备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 6 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及 《湖南五新隧道 ...