五新隧装:独立董事任命公告

一、任免基本情况 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-129 湖南五新隧道智能装备股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，提名委员会 2023 年第二次 会议于 2023 年 11 月 21 日审议通过《关于独立董事任职资格审查的议案》、第三届董事 会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于选举刘敦文先生为公司第三届董 事会独立董事的议案》。 选举刘敦文先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选 举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份 有限 ...