五新隧装:回购进展情况公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-008 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》；公司于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于修改股份回购价格上限的议案》。根据《公司章程》规定，公司收购股份用 于员工持股计划或者股权激励的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需召 开股东大会。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步完善公司治理结构，构 建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现， 在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资 金回购公司股份，并 ...