五新隧装:2023年度独立董事述职报告（周兰）

（一）出席董事会、股东大会的情况 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， 2023 年参加董事会各专门委员会会议情况如下： | 会议名称 | 会议召 开次数 | 本人出 席次数 | 出席方式 | 会议内容 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 5 | 5 | 现场或通讯 | 主要审议了《关于<公司 2022 年年度财务报表及 附注>的议案》等议案，听取审计部部长、财务 | 全部同意 | | | | | | 总监、会计师事务所工作汇报。 | | | 提名委员会 | 2 | 2 | 通讯 | 审议《关于财务总监任职资格审查的议案》、《关 于独立董事任职资格审查的议案》等议案 | 全部同意 | | 薪酬与考核 | 4 | 4 | 通讯 | 审议《关于董事及高级管理人员 2022 年度绩效 考核评定的议案》、《关于董事及高级管理人员 | 全部同意 | | 委员会 | | | | 2022 年度薪酬的议案》等议案。 | | 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：20 ...