五新隧装:2023年度独立董事述职报告（刘敦文）

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-024 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 三、独立董事行使特别职权的情况 2023 年度独立董事述职报告（刘敦文） 作为湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，独立客观地发表意见，有效促进了 公司的规范运作，维护公司的整体利益和股东的合法权益。现将我 2023 年度履 职情况报告如下： 一、 会议出席情况 本人于 2023 年 11 月 24 日以独立董事候选人的身份现场列席了第三届董事 会第十八次会议；于 2023 年 12 月 12 日以独立董事候选人的身份现场列席了 2023 年第四次临时股东大会。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 本人未在董事会专门委员担任相关职务，未参与董事会专门委员会工作。 （三）参与独立董事专门会议情况 2023 年度未召开独立董事专门会议。 二、发表独立意见的情况 本人任职期内，不存在需发表独立 ...