五新隧装:董监高薪酬与绩效考核管理办法

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-026 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董监高薪酬与绩效考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 26 日，湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于修订< 湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办法>的议案》； 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 3 月 26 日，公司召开独立董事第二次专门会议，全体独立董事一致 同意《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管 理办法>的议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董监高薪酬与绩效考核管理办 法>的议案》；议案表决结果：同意 7 ...