五新隧装:董事会各专门委员会换届公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-084 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事 规则等有关规定，公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议 通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》，公司第四届董事会各 专门委员会委员如下： 1、战略委员会：杨贞柿（主任委员）、袁凌、张维友； 注：根据《战略委员会议事规则》第二章第五条"战略委员会设主任委员一名，由公司 董事长担任" 2、提名委员会：袁凌（主任委员）、周兰、王薪程； 注：第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过选举袁凌为主任委员。 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生 产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）《湖南五新隧道智 ...