凯德石英:内部审计制度

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-094 北京凯德石英股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二 十一次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥 内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促 进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》 等相关法律、法规及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计， 即对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行 ...