贝特瑞:董事会议事规则

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-074 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会议事规则》 的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该制度尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 第六条 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会印章。 第七条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略与投资委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。各专门委员会成员全部由 董事组成，各专门委员会对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提 ...