贝特瑞:董事会秘书工作细则

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2023-086 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第六届董事会第十 三次会议，逐项审议《关于修订公司制度的议案》，通过了对《董事会秘书工作 细则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为规范贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会秘书的行为，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文 件及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本工作规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事 ...